Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

amlSPERT

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

amlSPERT to rozwiązanie stworzone z myślą o bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, domach maklerskich oraz innych instytucjach finansowych. System wspiera procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu, automatyzuje kluczowe zadania oraz minimalizuje ryzyko operacyjne.

Funkcjonalności

• Cykliczny import danych z wielu źródeł.
• Automatyczna aktualizacja list sankcyjnych, kursów walut i list PEP np. Factiva Dow Jones.
• Weryfikacja z czarnymi i białymi listami oraz ocena ryzyka klienta (KYC) zgodnie
  z regułami zdefiniowanymi przez użytkownika.
• Monitoring transakcji oparty o reguły analityczne ustalone przez użytkownika.
• Generowanie i obsługa alertów wymagających analizy.
• Automatyczne generowanie raportów CTR w formacie XML zgodnych ze schemą GIIF.

Korzyści

• Gwarancja zgodności systemu z wymogami ustawy AML.
• Oszczędność czasu i zasobów dzięki automatyzacji procesów.
• Minimalizacja ryzyka błędów i przeoczeń.
• Wysoki poziom bezpieczeństwa (system uprawnień, rejestracja zdarzeń).
• Możliwość integracji z różnymi bazami danych.
• Zaawansowane analizy i raportowanie wewnętrzne oraz na rzecz regulatora.

Informacja o nadchodzących zmianach regulacyjnych

W związku z wdrażaniem przez GIIF platformy goAML oraz trwającą procedurą legislacyjną nowelizacji ustawy AML, instytucje obowiązane będą zobligowane do realizacji raportowania ustawowego w nowym standardzie. W odpowiedzi na te zmiany przygotowane zostało nowe rozwiązanie – amlSPERT‑goAML, które umożliwi rejestrację, obsługę oraz raportowanie SAR i STR zgodnie z nową schemą GIIF.